El otro día, mientras releía la polémica de lo que ha pasado con Fluyezcambios se me vino a la cabeza un post sobre las criptomonedas y sus estafas. Las criptomonedas son una revolución en muchas áreas y se están volviendo cada vez más populares. Desafortunadamente, junto con el aumento en el número de usuarios de activos digitales, también aumenta el número de fraudes y existen métodos de extorsión cada vez más «interesantes».
Por supuesto, uno no debe creer todos estos mensajes de que las criptomonedas son solo fraude, lavado de dinero y extorsión. Si bien se utilizan con fines ilegales (¿cómo todo?), según investigaciones, este tipo de transacciones constituyen una minoría, y este tipo de narrativas las crean personas que no tienen idea de lo que están hablando o, por el contrario, tratar conscientemente de debilitar por diversas razones la posición en constante crecimiento de las criptomonedas en el mercado.
Contrariamente a las apariencias, no es tan fácil ser engañado con las criptomonedas. Si está al tanto de las amenazas, será muy difícil extraerle cualquier información clave. Desafortunadamente muchas personas no son conscientes y, a veces, caen en estafas muy simples, y las formas cada vez más inteligentes pueden confundir incluso a los usuarios experimentados. Un momento de desatención es suficiente y podemos perder mucho.
Hay muchas formas de extorsionarnos y, contrariamente a la narrativa, esto no solo se aplica a las criptomonedas. Sin embargo, nos enfocaremos en este mercado y escribiremos sobre él. A continuación, se presentan algunas de las formas más populares de hacer trampa. Si alguna vez ves algo como esto, debes saber que es falso.
Estafa de YouTube: ¡envía y recibe el doble!
Una de las estafas más populares es la forma en que puede duplicar sus criptomonedas muy fácilmente en YouTube o, mejor dicho, perder lo que queremos duplicar. Envíe algo de BTC, ETH o alguna otra criptomoneda allí y obtendrá el doble, y tal vez incluso más. Una oferta increíble que para las personas sin experiencia.
Este tipo de estafa intenta presentarse como el canal oficial del proyecto. A veces como MicroStrategy, a veces como Cardano, etc. Por supuesto, además de la información sobre la dirección a la que se debe enviar la criptografía, hay una película de la conferencia o entrevista que no es en vivo, sino que se reproduce en bucle. Se ve bastante profesional.
Pongamos un ejemplo. En CardanoOfficial, que tiene decenas de miles de suscriptores, Charles Hoskinson habla sobre el futuro de la ADA y se lleva a cabo un sorteo en el proceso. A primera vista se ve bien, pero NUNCA envíes NADA a estas direcciones. Es una estafa y nada más.
Hay que tener mucho cuidado con estafadores que fingen querer ayudar desde redes sociales como: Youtube, Twitter, Telegram y Facebook.
Phishing: Hacerse pasar por otros
Otra estafa conocida es hacerse pasar por personas famosas en redes sociales como Twitter e Instagram. Las cuentas falsas compran seguidores y contactan a varias personas declarando su voluntad de «ayudar», una oferta increíble, un curso a precio reducido, etc.
Las cuentas que aparecen con frecuencia también son aquellas llamadas MetaMask Support, etc. La conversación generalmente termina con un intento de robo de la frase semilla.
Esto se aplica a prácticamente cualquier persona con muchos seguidores o una empresa conocida. Canales de YouTube con cientos de miles de suscripciones, o personas famosas, como la inundación de Elon Musk en la sección de comentarios debajo de las publicaciones, hablando sobre el sorteo de BTC, porque como todos sabemos, Tesla compró BTC para repartirlo en el Twitter de Elon. Es bastante obvio.
Los creadores están tratando de obtener la verificación, lo que definitivamente ayuda a evaluar la credibilidad de una cuenta determinada, desafortunadamente no es fácil encontrarla.
Un problema similar se refiere a las aplicaciones falsas en las tiendas Google Play y Apple.
Estafas con las Airdrop
La suplantación de identidad no es la única estafa en Twitter. También podemos agregar todo tipo de Airdrops.
Por supuesto, todo está bastante claro desde el principio para alguien que ha terminado al menos un grado en la escuela primaria y sabe cómo usar una calculadora. Tales lanzamientos desde el aire altos (más bajos también) son una falsificación obvia, y el asunto no termina con solo proporcionar la dirección.
Si desea participar en lanzamientos Airdrops serias, todo lo que necesita hacer es ingresar la dirección de su billetera y nada más. Además, utilice fuentes claras de información sobre Aridrops y no inicie sesión con billeteras de navegador (MetaMask, Sollet, etc.) en sitios que no conoce y que ofrecen rendimientos tan altos. Nada de descargar, compartir información, etc.
Desafortunadamente, los estafadores se están volviendo más inteligentes. Recientemente hubo una advertencia sobre un nuevo proyecto que le permite recibir Airdrop, que además tenía valor debido al grupo creado en Uniswap, pero el intercambio de los tokens recibidos por ETH requería una aprobación de la transacción… lo que termino con el vació de la billetera de la víctima.
Especialistas útiles
Cuantos expertos hay en el mundo de las criptomonedas. ¡Todos explican qué una gran oportunidad se te está escapando ante tus ojos y quieren ayudarte! Los solucionadores de problemas, como el soporte MetaMask mencionado anteriormente, a menudo responden cuando un usuario de Twitter describe un problema.
Recientemente, el intercambio de X tiene problemas con billeteras que no se han actualizado a la última versión y no pueden conectarse a X. Por supuesto, mucha gente en Twitter ha preguntado qué está pasando en las publicaciones oficiales del proyecto.
No recibieron ninguna respuesta, pero el número de “manos amigas” superó todas las expectativas. ¡Incluso hay una cuenta de ayuda dedicada! Por supuesto, no es más que una estafa.
Por supuesto, las «cuentas de proyecto» no son las únicas. Muchos usuarios habituales también se apresuran a ayudar.
Otras formas de phishing
Es fácil caer en ataques más avanzados, no solo una cuenta de Twitter o Instagram, también caen muestra expertos y programadores que se distraen.
Como puede ver, incluso las personas experimentadas tienen días más débiles y pueden caer en la trampa. El phishing utiliza nuestros errores de phishing, similares a las estafas descritas anteriormente, que también son una forma de phishing.
Lo más importante es comprobar siempre el dominio para ver si es correcto. Además, incluso hay anuncios en Google que pretenden ser un sitio web real. Los enlaces oficiales se toman mejor de fuentes como Blokpres, Coinmarketcap, Coingecko, etc. Sin embargo, estos también deben verificarse lo mejor posible. No confíes, comprueba.
Siempre verifique dónde ingresa sus datos, porque es esta forma de fraude la que más nos cuesta, los ataques de piratería que no están dirigidos a usted y el fraude a gran escala utilizando la suplantación de una persona, aplicación, sitio web o autor de correo electrónico.
Proyectos nuevos
Si bien las estafas anteriores son bastante fáciles de detectar, tal vez aparte del phishing avanzado, las estafas típicas que desaparecen después de hacerse públicas no lo son. Esto se aplica a los intercambios DEX. A veces, las páginas de proyectos recién creados parecen profesionales a primera vista, pero carecen de mucha información. No solo sobre el equipo, sino también sobre la documentación o el whitepaper.
Desafortunadamente, a menudo es difícil saber si un proyecto es un fraude o no, razón por la cual las inversiones en las primeras etapas son tan riesgosas y debe actuar en consecuencia.
Una de las formas recientes más populares de fraude es el llamado tirador de alfombra. El proyecto se hará público, los usuarios tentados por grandes ganancias pagan liquidez al grupo y luego el equipo vende los tokens que crearon hasta que se detiene, no hay nada que vender. No solo se abandona el proyecto, es casi imposible recuperar al menos parte de la inversión.
Conclusión
Por supuesto, estas no son las únicas, pero definitivamente son las estafas más populares. Los estafadores encuentran formas cada vez más inteligentes de las que a veces es muy fácil caer.
Afortunadamente, el mero conocimiento de qué formas de fraude de criptomonedas son populares nos permitirá tener cuidado y nos evitará más de una vez cargar, descargar o hacer clic en algo que no deberíamos.
